|
22.02.2002 - 19:23 За «грязными» присмотрят, отмыть не дадут. источник: Газета "Новороссийский Рабочий" [ http://www.novrab.ru ] - так говорят новороссийские банкиры по поводу закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Закон, который журналисты окрестили «противоотмывочным», вступил в действие 1 февраля. Цель преследовалась благородная - отнести Россию к числу стран, активно борющихся с легализацией преступных доходов. В самом законе основное внимание уделено крупным сделкам на суммы от 600 тысяч рублей. Для законопослушного гражданина закон вроде бы не страшен. Но тот факт, что за вашими финансовыми операциями в любой момент может быть установлена слежка, все-таки неприятен. Именно это и породило волну панических настроении среди клиентов российских банков. Аналитики центральных СМИ говорят о том, что теперь визит в банк может стать подобен посещению прокуратуры: отказ отвечать на любой вопрос грозит тем, что ваши операции будут признаны подозрительными и изучением их займутся контролирующие органы. Причем клиент даже не будет знать о том, что находится под подозрением. И вообще, по новому закону отечественные банкиры имеют право счесть подозрительной любую операцию и сообщить все подробности о ней финансовой разведке. Все городские банки и филиалы уже получили подробные инструкции о применении этого закона. Увеличения штатов за счет создания служб внутреннего контроля не произошло, но специальные ответственные администраторы назначены. - Мы - один из немногих филиалов, который будет направлять информацию о подозрительных сделках напрямую в главное территориальное управление Центробанка, а не в свой головной банк, - рассказала заместитель управляющего филиалом АБ "Собинбанк" Тамара СЫРГАБЕКОВА. - Особенное внимание теперь будет уделяться сделкам, связанным с оффшорами или же с теми странами, которые входят в так называемый "наркотический список", - Клиента введение нового закона не ущемит никак, - уверена Галина ЕФИМОВА, заместитель управляющего филиалом АБ "Петрокоммерцбанк". - Накопление финансовой информации о юридических лицах и о гражданах - и только. Ни в коем случае не слежка. Так давно делают во всем мире. К тому же банк не самостоятельно решает, какую сделку можно признать подозрительной, все очень подробно описано в инструкциях, которые мы получили. К тому же, говорят банкиры, сведения о действиях своих клиентов они подают контролирующим органам уже несколько лет по требованию других законов. Как рассказала заместитель начальника инспекции МНС по Новороссийску Галина ЕРОХИНА, в прошлом году, и от банков в том числе, поступала информация о крупных расходах новороссиицев. Несколько человек из тех, кто сделал приобретения на сумму свыше 300 тысяч рублей, вызывали в налоговую для уточнения источника происхождения столь крупных сумм. Многие после проверки заплатили немалые налоги. Елена Калашникова. Новости Нашего Новроссийска http://www.nvrsk.ru/cgi-bin/citynews.cgi?22-02-2002 |