05.06.2001 - 16:47 "Отмывай", но под контролем. источник: Газета "Новороссийский Рабочий" [ http://www.novrab.ru ] На днях Госдума приняла в первом чтении закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Отныне отслеживание финансовых операций начинается с 500 тысяч рублей. Под наблюдение также попадают сделки с недвижимостью - начиная с 2,5 миллиона рублей. Перечень подозрительных операций насчитывает 29 пунктов. Информацию о них банки обязаны передавать уполномоченному органу, уже окрещенному "финансовой разведкой". Для россиян это новое, но не очень. Крупные покупки и доходы налоговая инспекция контролирует уже второй год. О дорогих приобретениях налоговых инспекторов информируют банки, риэлтерские конторы, антикварные магазины и автосалоны. Местным органам власти разрешено самим устанавливать планку, после которой покупка считается крупной. В нашем городе - это 83490 рублей (1000 минимальных размеров оплаты труда), а в некоторых районах края крупной считается покупка на 5 тысяч рублей. Как сообщил зам. начальника инспекции МНС по Новороссийску Станислав Дворников, на контроле в Новороссийске около 300 человек, совершивших в 2000 году покупки на сумму свыше 300 тысяч рублей. 30 человек (14 россиян, остальные иностранцы) отчитались о своих прошлогодних доходах в пределах 1-10 миллионов рублей. 150 человек были вызваны в инспекцию для дополнительных объяснений - налоговики засомневались в том, что расходы соответствуют доходам. Несколько человек за не вовремя поданную спецдекларацию привлечены к административной ответственности. Около десятка объявлены налоговой полицией в розыск. Елена КАЛАШНИКОВА Новости Нашего Новроссийска http://www.nvrsk.ru/cgi-bin/citynews.cgi?05-06-2001